本报讯(通讯员 李丹)近日,宁陕县公安局经过缜密侦查,打掉一个跨市“跑分”洗钱犯罪团伙。
宁陕县公安局刑侦大队在对刘某银行卡涉案线索核查研判中,发现其背后可能存在洗钱犯罪团伙。接报后,该局抽调精干警力成立专案组,对案件进行深挖扩线。经深入研判、缜密侦查,一个以魏某为首,涉案人员众多、组织严密、分工明确的跨市“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。专案组队员迅速出击、持续奋战,分别在西安、咸阳、杨凌等地将13名犯罪嫌疑人抓获,冻结扣押涉案银行卡20余张,串并案件11起。
经查,2022年11月以来,在犯罪嫌疑人魏某组织下,辛某等人通过境外聊天软件与境外网络诈骗团伙取得联系,庞某、赵某等多名“跑分”人员利用自己或收贩他人银行卡为诈骗团伙洗转违法犯罪资金150余万元,目前该案犯罪嫌疑人已被依法处置,案件正在进一步办理中。
民警提醒:“跑分”是通过银行卡或网上支付平台,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,并使这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任;帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处;注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
文章来源：安康日报http://sjk.akxw.cn/epaper/read.do?m=i&iid=2164&eid=15506&sid=94734